4. Gobierno Corporativo
4.1. Estructura de Gobierno de la organización9
KUTXABANK
La administración, gestión y control de Kutxabank corresponde a los siguientes Órganos:
- Junta General de Accionistas
- Consejo de Administración y sus Comisiones Delegadas:
- Comisión Ejecutiva
- Comisión de Control del Riesgo
- Comisión de Nombramientos
- Comisión de Retribuciones
- Comisión de Auditoría y Cumplimiento
A) JUNTA GENERAL
La Junta General es la reunión de los accionistas debidamente convocada y constituida. Sus acuerdos serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los disidentes y ausentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley concede a los accionistas.
Las Juntas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reúne necesariamente una vez al año dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.
B) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a Kutxabank, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Junta General de Accionistas. Se reúne, con carácter general, una vez al mes.
El Consejo de Administración está formado por un mínimo de diez y un máximo de veinte consejeros, que ejercen sus cargos por un plazo de cuatro años (sin perjuicio de que quepa la renovación). Corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración mantiene en su seno las siguientes Comisiones:
1) COMISIÓN EJECUTIVA
Es un Órgano delegado del Consejo de Administración que tiene por objeto despachar todos los asuntos de la competencia del Consejo de Administración que, a juicio de la propia comisión, deban resolverse sin más dilación, con las únicas excepciones de las materias que tienen carácter de indelegables en virtud de lo dispuesto en la Ley, en los estatutos o en el Reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva está compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de diez Consejeros, designados por el Consejo de Administración. Generalmente se reúne todas las semanas.
2) COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La Comisión de Nombramientos, a través de su Presidente, informa acerca de su actividad y trabajo a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, todos ellos externos o no ejecutivos. Al menos un tercio de los miembros de la Comisión de Nombramientos y, en todo caso, el Presidente, deberán ser consejeros independientes.
Los integrantes de la Comisión de Nombramientos serán designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión.
3) COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
La Comisión de Retribuciones, a través de su Presidente, informa acerca de su actividad y trabajo a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, todos ellos externos o no ejecutivos. Al menos un tercio de los miembros de la Comisión de Retribuciones y, en todo caso, el Presidente, deberán ser consejeros independientes.
Los integrantes de la Comisión de Retribuciones serán designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión.
4) COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, a través de su Presidente, informa acerca de sus actividades a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento serán nombrados por el Consejo de Administración de entre sus miembros, debiendo ser designados entre los consejeros no ejecutivos o miembros que no posean funciones directivas o ejecutivas en la Sociedad, ni mantengan relación contractual distinta de la condición por la que se le nombre.
Al menos un tercio de los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y, en todo caso, dos de sus miembros, deberán ser consejeros independientes y serán designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas (se ha sometido a la aprobación de la Junta General de Accionistas el 9 de abril 2018, la actualización del artículo estatutario que desarrolla esta cuestión). El Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento deberá ser, en todo caso, un consejero independiente.
5) COMISIÓN DE CONTROL DEL RIESGO
La Comisión de Control del Riesgo, a través de su Presidente, informa acerca de su actividad y trabajo a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Estará formada por un mínimo de tres y un máximo de siete consejeros. Los integrantes de la Comisión de Control del Riesgo serán designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión. No podrán ser miembros de la Comisión de Control del Riesgo aquellos Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad, y al menos un tercio de sus miembros, y en todo caso su Presidente, deberán ser consejeros independientes.
A la vista de lo anterior, serán el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva los órganos de gobierno responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales, previo informe favorable de las comisiones delegadas que procedan.
El Consejo de Administración de Kutxabank puede delegar todas sus facultades o una parte (salvo las que resulten indelegables por disposición legal, estatutaria o del reglamento del Consejo de Administración) en las Comisiones que constituya, así como otorgar toda clase de poderes generales o especiales, con o sin facultad de sustitución, y revocarlos.
A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración puede delegar u otorgar toda clase de poderes generales o especiales, en favor de la alta dirección o de determinados empleados o terceros, en su caso, para cuestiones de índole económica, ambiental y social.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de Kutxabank, existen los siguientes cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales:
- Presidente Ejecutivo (D. Gregorio Villalabeitia Galarraga), superior jerárquico del Consejo de Administración, quien estará investido de las atribuciones necesarias para el ejercicio de esta autoridad y tendrá delegadas, como ínsitas en el cargo, todas las facultades del Consejo de Administración.
- Consejero Delegado (D. Francisco Javier García Lurueña), que tendrá encomendada la gestión ordinaria del negocio, con las máximas funciones ejecutivas.
Anualmente, el Consejo de Administración evalúa el desempeño de sus funciones por parte del Presidente del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.
A continuación, se describe la composición del Consejo de Administración de Kutxabank, así como de sus Comisiones Delegadas (ver).
CAJASUR
La administración, gestión y control de CajaSur corresponde a los siguientes Órganos:
- Junta General de Accionistas (Accionista Único)
- Consejo de Administración y sus Comisiones Delegadas:
- Comisión Ejecutiva
- Comisión de Control del Riesgo
- Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- Comité de Auditoría
A) JUNTA GENERAL
La Junta General es la reunión de los accionistas debidamente convocada y constituida. Sus acuerdos serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los disidentes y ausentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley concede a los accionistas.
Las Juntas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reúne necesariamente una vez al año dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.
En la actualidad Cajasur cuenta con un Accionista Único (Kutxabank S.A.), quien ejerce las funciones de la Junta General mediante la adopción de las correspondientes decisiones.
B) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a CajaSur, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Junta General de Accionistas. Se reúne, con carácter general, una vez al mes.
El Consejo de Administración está formado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros, que ejercen sus cargos por un plazo de seis años (sin perjuicio de que quepa la renovación). Corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración mantiene en su seno las siguientes Comisiones:
1) COMISIÓN EJECUTIVA
Es un Órgano delegado del Consejo de Administración que tiene por objeto despachar todos los asuntos de la competencia del Consejo de Administración que, a juicio de la propia comisión, deban resolverse sin más dilación, con las únicas excepciones de las materias que tienen carácter de indelegables en virtud de lo dispuesto en la Ley, en los estatutos o en el Reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva está compuesta por, al menos, tres Consejeros, designados por el Consejo de Administración. Generalmente se reúne todas las semanas.
2) COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a través de su Presidente, informa acerca de su actividad y trabajo a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros, todos ellos externos o no ejecutivos. Al menos un tercio de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y, en todo caso, el Presidente, deberán ser consejeros independientes.
Los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión.
3) COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría, a través de su Presidente, informa acerca de sus actividades a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración. Está formada por, al menos, tres consejeros.
Los miembros del Comité de Auditoría serán nombrados por el Consejo de Administración de entre sus miembros, debiendo ser designados entre los consejeros no ejecutivos o miembros que no posean funciones directivas o ejecutivas en la Sociedad, ni mantengan relación contractual distinta de la condición por la que se le nombre.
Al menos la mayoría de los miembros del Comité de Auditoría deberán ser consejeros independientes y serán designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El Presidente del Comité de Auditoría deberá ser, en todo caso, un consejero independiente.
4) COMISIÓN DE CONTROL DEL RIESGO
La Comisión de Control del Riesgo, a través de su Presidente, informa acerca de su actividad y trabajo a la Comisión Ejecutiva o al Consejo de Administración.
Estará formada por, al menos, tres consejeros. Los integrantes de la Comisión de Control del Riesgo serán designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de la Comisión. No podrán ser miembros de la Comisión de Control del Riesgo aquellos Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad, y al menos un tercio de sus miembros, y en todo caso su Presidente, deberán ser consejeros independientes.
A la vista de lo anterior, serán el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva los órganos de gobierno responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales, previo informe favorable de las comisiones delegadas que procedan.
El Consejo de Administración de CajaSur puede delegar todas sus facultades o una parte (salvo las que resulten indelegables por disposición legal, estatutaria o del reglamento del Consejo de Administración) en las Comisiones que constituya, así como otorgar toda clase de poderes generales o especiales, con o sin facultad de sustitución, y revocarlos.
A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración puede delegar u otorgar toda clase de poderes generales o especiales, en favor de la alta dirección o de determinados empleados o terceros, en su caso, para cuestiones de índole económica, ambiental y social.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de CajaSur, existen los siguientes cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales:
- Presidente Ejecutivo (D. Miguel Ángel Cabello Jurado), superior jerárquico del Consejo de Administración, quien estará investido de las atribuciones necesarias para el ejercicio de esta autoridad y tendrá delegadas unas amplias facultades para el ejercicio del cargo.
- Director General de Negocio (D. Francisco Javier Rapún Lluán), que tendrá encomendada la gestión ordinaria del negocio, con amplias funciones ejecutivas.
Anualmente, el Consejo de Administración evalúa el desempeño de sus funciones por parte del Presidente del Consejo de Administración.
Composición Consejo de Administración y Comisiones Delegadas
A continuación, se describe la composición del Consejo de Administración de Kutxabank, así como de sus Comisiones Delegadas:
Consejo de Administración:
- D. Gregorio Villalabeitia Galarraga:
- Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración. Carácter ejecutivo.
- Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 28 de noviembre de 2014.
- No desempeña otros puestos ni realiza otras actividades significativas.
- Desde el año 1977 ha venido ocupando cargos de responsabilidad en diferentes entidades de crédito (Banco de Vizcaya, Caja de Ahorros Vizcaína, Banco Cooperativo Español, Argentaria y BBVA).
- D. Xabier Gotzon Iturbe Otaegi:
- Vicepresidente Primero del Consejo de Administración. Carácter ejecutivo.
- Designado por la Junta General de Accionistas con fecha 30 de junio de 2016.
- Desde abril de 2008 (i) ha sido Gerente de Finanzas y Director de Finanzas y Control (1998-2008) en Euskaltel, S.A., (ii) anteriormente, durante 8 años, fue responsable de diversos departamentos en HSBC (entre ellos, Director de Mercado de Capitales) y (iii) ha ostentado y ostenta el cargo de miembro del Consejo de Administración de diversas entidades de diferentes ámbitos.
- D. Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, con fecha 30 de junio de 2016.
- Ha sido Vicepresidente de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, ha ocupado otros cargos de consejero en diversas sociedades, varias de ellas asociadas a proyectos de grandes infraestructuras, y es Director de Internacionalización de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao desde 2012, habiendo ocupado con anterioridad, el puesto de Director-Gerente de la misma, durante 2 años.
- D. Alexander Bidetxea Lartategi:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, con fecha 30 de junio de 2016.
- Ha ostentado el puesto de Director Comercial en diversas sociedades industriales y es analista en una sociedad asesora/consultora del grupo Viuda de Sanz. Asimismo, ha sido Vicepresidente de ASCOBI (Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia) y Vocal de la Junta Directiva de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia).
- D. Jesús Mª Herrasti Erlogorri:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa, con fecha 30 de junio de 2016.
- Ha ocupado diversos cargos en el seno del Grupo Mondragón, varios de ellos vinculados a las entidades financieras y parafinancieras del grupo. Así, ha sido Consejero del Consejo Rector de Caja Laboral y Presidente de Lagun Aro Mutua y ha sido Comisionado de Asuntos Institucionales del Grupo Mondragón, Presidente de Mondragón Internacional y Consejero del Consejo General de Mondragón.
- D. José Miguel Martín Herrera:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa, con fecha 28 de julio de 2017.
- Ha sido miembro del Consejo de Administración de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, Kutxa, entre 1996 y 2004 y desde 2012 hasta su designación como consejero de Kutxabank (en esta última etapa, con el cargo de Vicepresidente). Asimismo, ha sido consejero de diversas sociedades gestoras de infraestructuras y ha desarrollado diferentes actuaciones en el campo de la vivienda y urbanismo, ha promovido diversos proyectos normativos y ha participado en planeamientos, además de ejercer su profesión en el marco de la arquitectura, urbanismo e ingeniería.
- Dña. María Victoria Mendia Lasa:
- Vocal del Consejo de Administración. Consejera Coordinadora. Carácter independiente.
- Designada por la Junta General de Accionistas con fecha 30 de junio de 2016.
- Ha desarrollado su carrera profesional siempre en el sector de la auditoría de cuentas, con especial dedicación al sector financiero, ha alcanzado el puesto de socia a cargo del sector financiero en la zona norte de PricewaterhouseCoopers (desde 1995 hasta 2010) y, en el ejercicio de su actividad profesional ha liderado auditorías recurrentes de entidades de crédito como Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Laboral, Banco Popular, Banco Guipuzcoano, Caja Vital Kutxa, etc. así como de sociedades y agencias de valores y otras entidades.
- D. Josu de Ortuondo Larrea:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, con fecha 30 de junio de 2016.
- Durante 18 años ha ocupado diferentes puestos en el antes denominado Banco de Vizcaya, ha ocupado, entre otros, el cargo de Subdirector Regional y de la Delegación Zona Norte de España, ha sido consejero de Bilbao Bizkaia Kutxa y de otras sociedades gestoras de diferentes proyectos en el marco del sector de infraestructuras y ha realizado numerosas publicaciones.
- D. José Antonio Ruiz-Garma Martínez:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
- Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
- Durante casi 30 años ha desempeñado diversos puestos en el Grupo La Caixa, ha sido Director General de Caixabank Francia, Director de Riesgos Especiales del Grupo y consejero en diferentes empresas del grupo. Con carácter previo y durante 10 años trabajó en Banco Indesban.
- D. Juan María Ollora Ochoa de Aspuru:
- Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Caja de Ahorros de Vitoria y Álava - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria, con fecha 3 de mayo de 2017.
- Ha ocupado diversos cargos asociados a sus conocimientos financieros, entre los que cabe destacar su actividad docente, su puesto de Economista del Servicio de Estudios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, y su condición de Consejero de Economía y Hacienda del Consejo General del País Vasco, ha desempeñado el cargo de Secretario General en el Grupo Condesa, grupo con presencia internacional, y ha publicado, entre otros, diversos estudios, varios de ellos asociados a cuestiones económicas.
- D. Carlos Aguirre Arana:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
- Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 26 de marzo de 2014.
- Desde el año 1985 ha venido desempeñando diversos cargos en el Ente Vasco de la Energía, en la actualidad es desde el 17 de diciembre de 2012, el Director de Recursos Humanos y Servicios Generales de dicho organismo, desde el año 1991 ha ostentado diversos cargos en el Gobierno Vasco, destacando su designación como Director de Planificación Económica (1987-1991), Director de Asuntos Económicos (1991-1995), Director de Economía y Planificación (1995-1998) y Consejero de Economía y Hacienda (2009-2012) y ha ostentado el cargo de miembro del Consejo de Administración de diversas entidades de diferentes ámbitos.
- D. Francisco Javier García Lurueña:
- Consejo Delegado. Carácter ejecutivo.
- Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 28 de mayo de 2015.
- Amplia trayectoria profesional en Kutxabank y, anteriormente, en BBK. Cuenta con experiencia estratégica sobre la orientación del negocio bancario, especialmente en el contexto actual.
- D. Antonio Villar Vitores:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
- Designado por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
- Amplia experiencia profesional en el sector financiero, principalmente en la financiación y el análisis, seguimiento y control de riesgos.
- Dña. Roxana Meda Inoriza:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
- Designada por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
- Cuenta con 20 años de experiencia profesional desarrollada en la firma internacional de auditoría PriceWaterhouseCoopers como Directora de Auditoría, con una importante y contrastada experiencia en auditoría de entidades financieras.
- Dña. María Manuela Escribano Riego:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter independiente.
- Designada por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de junio de 2016.
- Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, Licenciada en CC. Económicas y Empresariales (esp. Economía Cuantitativa) por la Universidad del País Vasco. Entre junio de 2009 y diciembre de 2012 se incorporó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, inicialmente como Directora de Administración Tributaria, y los dos últimos años como Viceconsejera de Administración y Finanzas.
- D. Jorge Hugo Sánchez Moreno:
- Vocal del Consejo de Administración. Carácter dominical.
- Designado por la Junta General de Accionistas, a propuesta del accionista Caja de Ahorros de Vitoria y Álava -Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria, con fecha 28 de julio de 2017.
- Licenciado en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid, cuenta con amplia experiencia profesional tanto en el ámbito de la asesoría fiscal en los inicios de su trayectoria, como en una empresa de actividad industrial bodeguera en el cargo de Director Fiscal; y finalmente en el ejercicio de la abogacía con despacho propio, centrado fundamentalmente en el ámbito del Derecho mercantil, societario y tributario. En el ejercicio de los diversos puestos ocupados, entre los que cabe destacar su cargo de miembro del Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa y Secretario de su Comisión de Auditoría, patrono de Caja de Ahorros de Vitoria y Álava - Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa Fundación Bancaria y Presidente de su Comisión de Auditoría, Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Álava y Presidente de su Comisión Económica.
Comisión Ejecutiva:
- D. Gregorio Villalabeitia Galarraga (Presidente): designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de noviembre de 2014.
- D. Xabier Gotzon Iturbe Otaegi: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. José Antonio Ruiz Garma Martínez: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Juan Mª Ollora Ochoa de Aspuru: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (condicionado a su renovación como consejero por la Junta General de Accionistas; renovación que se produjo con fecha 3 de mayo).
- D. José Miguel Martín Herrera: designado por el Consejo de Administración de fecha 29 de junio de 2017 (condicionado a su renovación como consejero por la Junta General de Accionistas; renovación que se produjo con fecha 28 de julio de 2017).
- D. Francisco Javier García Lurueña: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2015.
- D. Jorge Hugo Sánchez Moreno: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (condicionado a su designación como consejero por la Junta General de Accionistas; designación que se produjo con fecha 28 de julio de 2017).
Comisión de Control del Riesgo:
- Dña. María Victoria Mendia Lasa (Presidenta): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Carlos Aguirre Arana: designado por el Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2014.
- D. Juan María Ollora Ochoa de Aspuru (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (condicionado a su renovación como consejero por la Junta General de Accionistas; renovación que se produjo con fecha 3 de mayo).
- D. Joseba Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. José Miguel Martín Herrera: designado por el Consejo de Administración de fecha29 de junio de 2017 (condicionado a su renovación como consejero por la Junta General de Accionistas; renovación que se produjo con fecha 28 de julio de 2017).
- D. Antonio Villar Vitores: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Jorge Hugo Sánchez Moreno: designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 (condicionado a su designación como consejero por la Junta General de Accionistas; designación que se produjo con fecha 28 de julio de 2017).
Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
- D. Carlos Aguirre Arana (Presidente): designado por el Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2014.
- Dña. María Victoria Mendia Lasa (Secretaria): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Jesús María Herrasti Erlogorri: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- Dña. Roxana Meda Inoriza: designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- Dña. María Manuela Escribano Riego: designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
Comisión de Nombramientos:
- Dña. María Manuela Escribano Riego (Presidenta): designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Josu de Ortuondo Larrea: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. José Antonio Ruiz-Garma Martínez: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Alexander Bidetxea Lartategi (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
Comisión de Retribuciones:
- D. Antonio Villar Vitores (Presidente): designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- Dña. Roxana Meda Inoriza: designada por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Josu de Ortuondo Larrea (Secretario): designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
- D. Alexander Bidetxea Lartategi: designado por el Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2016.
(volver).